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维信诺科技股份有限公司关于投资广州第6代AMOLED模组生产
  • 发表时间:2019-11-13 14:18:29
  • 作者:匿名

证券代码:002387证券缩写:Visino AnnouncementNo。:2019-096

维西诺科技有限公司

广州第六代模块化生产线项目投资进展公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.概况

维西诺科技有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)于2019年8月7日召开第四届董事会第五十二次会议,审议通过了与广州增城区人民政府签订“项目投资协议”的议案,同意公司与广州增城区人民政府合作在广州增城经济技术开发区投资维西诺第六代柔性有源矩阵有机发光(amoled)模块生产线项目,总投资112亿元人民币。双方同意成立合资项目公司,注册资本56亿元,其中广州增城区人民政府指定的国有企业出资46亿元(占股权的82.14%),公司指定投资者出资10亿元(占股权的17.86%)。详见《关于与广州市增城区人民政府签订“项目投资协议”的公告》(公告编号。:2019-079)由本公司于2019年8月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

公司最近与广州增城区人民政府指定的广州靳东景瑞城市投资发展有限公司(以下简称“靳东景瑞投资”或“甲方1”)、广州新显示技术投资合伙公司(以下简称“广州新显示”或“甲方2”)和广州南岳基金集团有限公司(以下简称“广州南岳基金”或“丙方”)签订了“广州第六代柔性有源矩阵有机发光显示器(amoled)模块生产线项目投资合作协议”(以下简称“投资合作协议”)。

投资合作协议的签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。已经2019年8月7日第四届董事会第52次会议审议通过。不需要提交公司股东大会审议。项目建设用地仍需按照法定程序取得,项目建设内容需报政府主管部门审批。

二.交易对手介绍

1.广州靳东景瑞投资发展有限公司

公司名称:广州靳东景瑞投资发展有限公司

统一信用代码:91440101ma59nu4e1h

注册地址:广州市增城区荔城街李巷路91号1001室

公司类型:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李徐溢

注册资本:125万元

成立日期:2017年6月7日

经营范围:企业自有资金投资;投资管理服务;教育咨询服务;铁路、公路、隧道和桥梁工程建设;公路工程建设;市政公共工程建设;水利和内河港口工程建设;住房建设项目建设;房地产开发与管理。

靳东景瑞投资由广州市增城区国有资产监督管理局全资拥有,与本公司无关。

2.广州新显示技术投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:广州新显示技术投资合伙(有限合伙)

统一信用代码:91440101 a5 cw8 f 172

注册地址:广州市增城区永宁街象山大道2号(增城经济技术开发区核心区内)

公司类型:有限合伙

执行合伙人:广州南岳基金集团有限公司

成立日期:2019年7月26日

经营范围:企业自有资金投资;投资咨询服务。

广州新展投资情况如下:

广州新展览与该公司无关。

3.广州南岳基金集团有限公司

公司名称:广州南岳基金集团有限公司

统一信用代码:91440101321052725d

注册地址:广州增城市荔城街李巷路91号1001室

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:林涛

注册资本:4.6亿元人民币

成立日期:2014年11月10日

经营范围:资金管理服务(具体业务项目须经财务管理部门批准);受托管理股权投资基金(具体业务项目须经财务管理部门批准);股权投资;企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务。

广州南岳基金的股权结构如下:

广州南岳基金与该公司无关。

三.本协议的主要内容

甲方1:广州靳东景瑞投资发展有限公司

甲方2:广州新显示技术投资合伙企业(有限合伙)

(在本协议中,甲方1和甲方2统称为“甲方”)

乙方:维西诺科技有限公司

丙方:广州南岳基金集团有限公司

1.各方同意共同投资建设第六代柔性有源矩阵有机发光显示器件(amoled)模块生产线项目(以下简称“项目”或“本项目”),投资、建设、研发、生产和销售amoled模块产品。其中,甲乙双方是项目的投资主体,丙方是甲方的投资协调主体和项目融资顾问

2.双方同意成立一家项目公司,作为生产线项目的投资、建设和运营平台。

3.项目总投资:112亿元(最终根据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定)。

4.项目公司注册资本:56亿元。其中,

(1)项目公司注册资本为46亿元。甲方1负责筹集36亿元,甲方2负责筹集10亿元。甲方总股本占82.14%。

(2)乙方负责筹集项目公司注册资本10亿元,占股权的17.86%。

(3)项目公司注册成立后,各方按出资额享有项目公司的股权。

5.贡献方式

(1)各方筹集的资金以注册资本的形式直接投资于项目公司。

(2)各方应以现金出资。

6.项目公司注册资本的进展情况如下:

(1)甲方负责筹集的46亿元项目公司注册资本应根据项目实际建设进度及时到位。

(2)乙方负责的10亿元项目公司的注册资本应按甲方负责的46亿元项目公司的实收时间比例缴纳。

7.项目公司债务融资及信用增级措施

(1)项目公司债务融资:

项目总投资112亿元,项目公司资本56亿元,债务融资56亿元。丙方负责以项目公司的名义牵头为金融机构融资。其中,项目贷款不低于46亿元,其余主要为流动资金贷款。

(2)项目公司债务融资信用增级措施:

如果项目公司需要为债务融资提供信用增级措施,顺序如下:

A.项目公司用自己的资产担保;

对于上述担保的不足部分,甲乙双方应按各自在项目公司的认缴出资额提供项目公司的股权质押。

8.双方同意,自本协议生效之日起45天内,甲方应通过工商登记完成项目公司的增资手续,乙方应及时组织项目公司进行项目可行性研究、环境评估、地质勘探、建筑设计、申请和审批。项目公司首笔实收资本为5亿元,其中甲方以现金出资4.1亿元,占项目公司首笔实收资本的82.14%。乙方或其下属公司出资9000万元人民币,占项目公司初始实收资本的17.86%。

9.违约责任

各方应认真履行其在本协议项下的义务。任何一方未能按照本协议中约定的条款履行其义务将构成违约。违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。

10.本协议自各方签署后,在协议首页注明的签署日期生效。

四、本次投资的目的及其对公司的影响

柔性模块技术是柔性显示产业链中的一个重要环节。公司在广州增城投资的amoled模块生产线涵盖曲面、折叠、耐磨、车载等新兴应用领域。同时,它具有较高的扩展技术空间,可以满足未来终端对定制全形式柔性板产品的需求,并将实现更高效的终端交付。

《投资合作协议》(Investment Cooperation Agreement)的签署将有助于公司更接近最终客户,促进与品牌客户建立长期稳定的合作关系,有助于公司改善业务布局,进一步扩大业务规模,增强市场竞争力。根据公司的发展战略计划,它可以为股东创造更大的价值。

公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,也不会损害公司及其股东的利益。投资合作协议的签署不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

V.供将来参考的文件

广州第六代柔性有源矩阵有机发光显示器(amoled)模块生产线项目投资合作协议。

特此宣布。

毗湿奴科技有限公司董事会。

2001年9月26日

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