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深圳市信维通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大
  • 发表时间:2019-11-08 18:15:09
  • 作者:匿名

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳新威通信有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第一次会议审议通过,决定于2019年9月19日(星期四)召开本公司第一次临时股东大会。公司已于2019年8月27日发出召开本次股东大会的通知,现发布以下提示性公告:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第一次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间

(1)现场会议时间:2019年9月19日星期四下午14: 00

其中,深交所交易系统网上投票时间为:2019年9月19日,9:30-11:30,13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月18日15: 00至2019年9月19日15:00。

5.会议召开方式:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)结合现场投票和网上投票,为公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的结果为准。

6.与会者:

(1)截至2019年9月12日下午15:00,交易完成后,在中国证券登记结算公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会并投票表决。不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席股东大会并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司全体董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

7.现场会议地点:深圳市南山区科技园科丰路2号专用信息港甲栋北区3楼

8.记录日期:2019年9月12日,星期四

9.会议主席:董事长或由董事会选举产生的董事

10.因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(委托书附后)。

二.会议要审议的事项

1.审阅公司提案及其摘要

2.审查关于公司的提案

3.审议关于要求公司股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜的议案

4.审查《关于公司外汇套期保值业务的议案》

上述提案均为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含三分之二)通过。对中小投资者而言,所有事项均单独计算,结果将予以披露。中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东。

上述议案已在公司第四届董事会第一次会议上审议通过。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告和文件。

Iii .提案编码

四.会议登记办法

2.注册地:深圳市南山区科技园科丰路2号专用信息港甲栋北区二楼董事会办公室

3.注册措施:

(一)公司股东登记:公司股东应当由其法定代表人或者其委托代理人出席。

法定代表人出席会议的,应当出示身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证件和股权证明。委托代理人出席会议的,代理人应当依法出示身份证、书面委托书和公司股东单位法定代表人出具的持股证明。

(二)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示股票账户卡、身份证或者其他能够证明其身份的有效证件;代表他人出席会议的,应当提交代理人的有效身份证明和股东授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记上述相关证明,不接受电话登记。信件或传真必须在2019年9月18日17:00之前送达我公司,请电话确认。

4.通信地址:深圳市南山区科技园科丰路2号专用信息港甲栋北区二楼董事会办公室

邮政编码:518057

联系人:杜敏和卢鑫

电话:0755-36869688-8811

联系传真:0755-86561715

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。在线投票的具体流程见附件1。

其他事项

1.出席会议的股东的食宿费用和交通费用由股东自行承担。会议将持续半天。

2.会议的联系信息

联系电子邮件:ir@sz-sunway.com

联系地点:深圳市南山区科技园科丰路2号专用信息港甲栋北区二楼董事会办公室

邮政编码:518057

3.请全体股东协助员工做好登记工作,并按时出席会议。

七.供参考的文件

1.深圳新威通信有限公司第四届董事会第一次会议决议

2.深圳新威通信有限公司第四届监事会第一次会议决议

我特此通知你!

附件一:参加网上投票的具体操作程序

附件二:委托书

附件三:参与股东登记表

深圳新伟通信有限公司

董事会

2019年9月16日

附件一:参加网上投票的具体操作程序

一、在线投票程序

1.投票代码:365136

2.投票缩写:新伟投票

3.提案设置和意见表决:

表1股东大会提案对应的“提案代码”列表

对于上述非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。如果股东对同一议案多次投票,以第一次有效投票为准。如果股东先对次提案进行表决,再对一般性提案进行表决,则以已经表决的次提案的表决意见为准,以其他无表决权提案的表决意见为准。如果先对一般性动议进行表决,然后再对次动议进行表决,应以一般性动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年9月18日(现场股东大会的前一天)15:00开始投票,并于2019年9月19日(现场股东大会结束的那天)15:00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

四、其他注意事项

1.网上投票系统根据股东账户统计投票结果,就像同一股东账户通过深交所交易系统和网上投票系统反复投票一样。股东大会的表决结果以第一次有效表决结果为准。

2.股东大会上有许多决议。如果股东只对一项或几项决议进行表决,则该表决应视为该股东出席了股东大会,并计入出席股东大会的股东总数。股东未发表意见的其他提案,视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应在其拥有的投票票数(即股份数量与候选人数量的乘积)的限度内投票。股东投票数超过其投票数的,视为无效。

4.如需查询投票结果,请于投票日下午18:00后登录深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统,点击“投票查询”功能,在个人网络上或通过投票委托的证券公司营业部查看投票结果。

附件二:委托书

委任书

我在此委托(女士)先生代表我出席深圳新威通信有限公司2019年第一次临时股东大会,并行使表决权,签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(姓名):

客户身份证号码(营业执照统一社会信用代码):

客户持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份号码:

授权范围:

(注:请在“投票赞成议案时”打勾,“同意”、“反对”和“弃权”不打勾为“弃权”,在两个选项中打勾为“无效票”)

注意:

1.委托人为单位的,应当加盖单位公章,并由法定代表人签字。委托人是自然人的,应当签名。

2.授权范围应说明对股东大会议程上的每一项议题投赞成票、反对票或弃权票。如果股东没有给出具体指示,股东代理人可以根据自己的意愿进行表决。

3.本授权书的有效期:自本授权书签署之日起至本次股东大会结束。

客户:

日期:

出席2019年第一次临时股东大会股东登记表

注意:本表格的副本有效。

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